«Эксперт Банк» занимал 209-е место в российской банковской системе.
Как сообщил портал pravo.ru, в арбитражный суд Омской области поступил иск Центробанка России о ликвидации АО «Эксперт Банк», следует из картотеки арбитражных дел (№ А46-21625/2019). Третьим лицом по делу значится Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Материалы дела рассматривает судья Наталья Лебедева.
Центральный банк отозвал у «Эксперт Банка» лицензию 1 ноября. По данным регулятора, кредитная организация предоставляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Банк также проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты и выводу средств за границу. Кроме того, Эксперт Банк неоднократно нарушал банковское законодательство, сообщили в ЦБ.
Организацию внутреннего контроля в банке регулятор признал неэффективной. Информацию о сомнительных операциях, которые кредитная организация проводила, ЦБ направил правоохранителям.
По данным banki.ru, «Эксперт Банк» – это один из двух банков, зарегистрированных в Омске, а не являющихся омскими филиалами иногородних банков. После ликвидации «Эксперт Банка» останется действующим единственный «чисто омский» банк — «ИТ-Банк»
